أعلن معنا
للإعلان في صحيفة الوطن بنسختيها المطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يرجى الاتصال على الرقم التالي:
00973-1749-6682
23 فبراير 2025
1446/8/24
مباشر
بحث متقدم
أعلن معنا
الأرشيف
ابحث
الصفحة الرئسية
المترشحون
المزيد
الصفحة الرئسية
المترشحون
بحث متقدم
طقس البحرين
نتائج البحث
ابحث من جديد
1 - 20 من 123 نتيجة عن "تبييض الأموال"
الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب وترويج الحشيش والكوكايين
وسائل إعلام جزائرية أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة عن الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاستيراد والإتجار بالمخدرات كالقنب الهندي والكوكايين، وتوقيف تسعة أشخاص مشتبه بهم.وحسب بيان مصالح الأمن "تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببوشاوي في ...
الأربعاء 24 / 04 / 2024
القضاء الجزائري يفتح لأول مرة قضية «الجزار»
إرم نيوز يمثل المتهم كمال شيخي المعروف إعلاميا في الجزائر بـ"البوشي" أو الجزّار، اليوم الأحد، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء (شرق العاصمة) لأول مرة في قضية تهريب أكثر من 700 كيلو غرام من الكوكايين والتي أثارت صدمة كبيرة في البلاد قبل ...
الأحد 07 / 01 / 2024
أكبر شركاتها "تنهار".. هل نشهد نهاية العملات المشفرة؟
الحرةأثارت الهزة القوية التي ضربت منصة تداول العملات الرقمية أو المشفرة للبيتكوين، "بينانس" Binance، مخاوف أن تطال آثارها قطاع العملات المشفرة. وسبق أن انهارت بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" FTX، لتحل محلها منصة "بينانس"، لتجد نفسها بدورها وسط محنة بسبب ...
الجمعة 29 / 09 / 2023
بينانس
الهزائم والبلاء بسبب هؤلاء
لقد توعد الله سبحانه وتعالى المنافقين بأغلظ العقوبات وخصّص لهم مقاعد في الدرك الأسفل من النار وذلك لخطرهم على المجتمعات والبشرية، والنفاق لا ينحصر في العبادات وهو أهونه بل في التطبيق والسلوك المنحرف وحجب الحقائق وهو أشد خطورة من غيره ...
الأربعاء 30 / 08 / 2023
رياض سلامة «يختفي» في لبنان ويحمي حياته بوثائق هربها إلى الخارج
لم يتبلّغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حتى الآن، مذكرة استدعائه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، التي حددت جلسة لاستجوابه يوم الثلاثاء المقبل، 29 أغسطس (آب) الحالي، ما يعني أن حضوره غير محسوم، وقد أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، ...
الاثنين 21 / 08 / 2023
لبنان
رياض سلامة
أزمة نقص الخبز بتونس.. أصحاب المخابز العصرية يعلّقون احتجاجاتهم
الحرةأعلن المجمع المهني للمخابز العصرية بتونس عن تعليق الوقفات الاحتجاجية التي كان مقررة، الاثنين، وذلك بعد قرار وزارة التجارة إعادة تزويد المخابز العصرية بالدقيق المدّعم. وقالت وزارة التجارة التونسية، السبت، إنها ستسأنف تزويد محلات صنع الخبز العصرية بمادتي الطحين والسميد إثر ...
الأحد 20 / 08 / 2023
تونس
طوابير "الرغيف" مستمرة.. واعتقال المسؤول عن المخابز في تونس
العربيةفيما تتواصل أزمة الرغيف في تونس، حيث يصطف المواطنون في الطوابير أمام الأفران، بسبب ندرة مواد الدقيق الأبيض والسميد في الأسواق، اعتقلت الشرطة اليوم الخميس، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان. كما احتفظت قوات الأمن أيضاً بصاحب مخبز وصاحب مطحنة، ...
الخميس 17 / 08 / 2023
تونس
وسط أزمة الخبز.. اعتقال المسؤول عن المخابز في تونس
فيما تتواصل أزمة الرغيف في تونس، حيث يصطف المواطنون في الطوابير أمام الأفران، بسبب ندرة مواد الدقيق الأبيض والسميد في الأسواق، اعتقلت الشرطة اليوم الخميس، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان.كما احتفظت قوات الأمن أيضاً بصاحب مخبز وصاحب مطحنة، ...
الخميس 17 / 08 / 2023
الأمن الإيراني يعتقل 9 بهائيين ويصادر ممتلكاتهم
أ ف ب + اندبندنت عربية أوقفت السلطات الإيرانية تسعة من أتباع الديانة البهائية المحظورة في البلاد على خلفية شبهات فساد تشمل تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وفق ما أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أمس الأحد.وأوضحت وزارة الأمن (الاستخبارات) أن التوقيفات حصلت في ...
الاثنين 14 / 08 / 2023
إسرائيل
إيران
البهائيون
الديانة البهائية
طهران
الإنتربول يسلم لبنان أمر اعتقال حاكم مصرف لبنان.. والقضاء اللبناني: لن نسلمه
يواجه سلامة تحقيقات في لبنان و5 دول أوروبية بتهم تبييض الأموال واختلاس المال العامأكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن لبنان تسلم من الإنتربول الدولي نسخة عن "النشرة الحمراء" التي تطلب توقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لصالح القضاء الفرنسي.وأشارت المصادر إلى ...
الجمعة 19 / 05 / 2023
لبنان
الإنتربول
تونس.. اعتقال الرئيس السابق لحركة النهضة
اعتقلت الشرطة التونسية، الخميس، القيادي البارز في حركة النهضة الصادق شورو، وذلك في أحدث ملاحقة لقيادات الحركة، وعقب حملة شملت شخصيات سياسية ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين.وقال القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، إنه جرى ...
الخميس 18 / 05 / 2023
تونس
حركة النهضة
اتهام موظفين سابقين في مصرف "دانسكه" الدنماركي بتبييض 1.6 مليار دولار
إرم نيوزوُجّهت إلى ستّة موظّفين سابقين في مصرف دانسكه الدنماركي تهمة تبييض أموال قدرها 1,6 مليار دولار، وستّة ملايين يورو (6,5 مليون دولار) في الفرع الإستوني لأكبر مقرض دنماركي، وفق ما أعلن مدّعون، الإثنين. وقال مدّعون عامّون إستونيون إنّ الموظفين السابقين ...
الاثنين 17 / 04 / 2023
الدنمارك
صحيفة: 500 مليون دولار أودعها حاكم مصرف لبنان بمصارف سويسرا
كشفت صحيفة أسبوعية سويسرية أن جزءا كبيرا من المبلغ الذي يُتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باختلاسه، أودع بحسابات في 12 مصرفا سويسريا.وحول المبالغ المقدرة فيما بين 300 إلى 500 مليون دولار، المتهم سلامة باختلاسها، أوضحت صحيفة "زونتاغستسايتونغ" الأسبوعية السويسرية، ...
الاثنين 27 / 02 / 2023
اعتقال فنانة شهيرة على صلة بحاكم مصرف لبنان
العربية.نتاعتقلت، اليوم الجمعة، الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا بناء ...
السبت 10 / 12 / 2022
توقيف ممثلة لبنانية شهيرة بملف تبييض أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي
أوقف القضاء اللبناني اليوم الجمعة الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني ...
الجمعة 09 / 12 / 2022
حاكم المصرف المركزي
ستيفاني صليبا
واشنطن تعتزم استئناف المحادثات مع «طالبان» لتحرير أصول أفغانية مجمّدة
رويترز تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة محادثات تستهدف تحرير مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمّدة في خارج البلاد، رغم اكتشاف وجود زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في كابول، حيث اغتالته واشنطن، ومماطلة حركة "طالبان" والمصرف المركزي الأفغاني في تنفيذ ...
الاثنين 22 / 08 / 2022
"مثلث الدمار".. "المخدرات - غسيل الأموال - الاتجار بالأشخاص"
إن من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الوطني والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وتنخر في جسم الدولة في أي بلد كان بعد قضايا الإرهاب والتطرف، هي ثلاث قضايا تحديداً، الأولى هي قضية تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، والثانية هي القضايا المتعلقة بغسيل ...
الاثنين 15 / 08 / 2022
الكويت.. إحالة متهمي «الصندوق الماليزي» للمحكمة
أعلن مصدر مطلع في دولة الكويت إحالة المتهمين في القضية المعروفة بـ“الصندوق الماليزي“، اليوم الأربعاء، للمحاكمة، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي صباح جابر المبارك، بالإضافة لمتهمين آخرين.وكان الحساب السياسي المعروف ”مرسوم أميري“ كشف في تغريدة على موقع تويتر عن مصدر خاص، ...
الأربعاء 10 / 08 / 2022
الغنوشي أمام القضاء.. الإرهاب يحاصر رأس الإخوان بتونس
العين الاخباريةفي خطوة طال انتظارها، يمثل رئيس حركة النهضة الإخوانية بتونس، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، أمام القضاء، بتهم الإرهاب وغسل الأموال. ويرى مراقبون أن مثول الغنوشي أمام القضاء، خطوة طال انتظارها للكشف عن سجل الحركة الإرهابية الأسود سواء ملف الاغتيالات السياسية ...
الثلاثاء 19 / 07 / 2022
تونس
الغنوشي
واشنطن تجمد أصولاً لثري روسي قيمتها أكثر من مليار دولار
رويترز أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، تجميد أصول تزيد قيمتها على مليار دولار لشركة مقرها الولايات المتحدة ويديرها السياسي الروسي سليمان كريموف الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات من قبل.وكشف تحقيق أجرته السلطات الأميركية "أن كريموف استخدم سلسلة معقدة من النصوص القانونية ...
الخميس 30 / 06 / 2022
1
2
3
4
5
6
7
التالي >